全聯會轉知內政部函轉知「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91)

來文日期：1141029
來文機關：法務部調查局
來文字：調錢貳
來文號：11435535962

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force，下稱：FATF)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，請查照。
說明：
一、相關文號：本局114年6月19日調錢貳字第11435519752號函。
二、FATF於墨西哥籍主席Elisa de Anda Madrazo任內第4次大會於本(114)年10月24日辦理完竣，會終公布提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：
(一)高風險國家或地區(即我國洗錢防制法第9條第2項第1款規定所稱「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」)：北韓、伊朗及緬甸。FATF表示該等國家或地區在防制洗錢及打擊資恐、資武擴機制存有重大缺失，呼籲各國應對其採取加強盡職調查或與風險相稱之反制措施(附件1)。
(二)加強監督國家或地區(即我國洗錢防制法第9條第2項第2款規定所稱「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」)：阿爾及利亞、安哥拉、玻利維亞、保加利亞、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、海地、肯亞、寮國、黎巴嫩、摩納哥、納米比亞、尼泊爾、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、越南、英屬維京群島及葉門。前揭加強監督國家或地區刻正與FATF積極合作以解決防制洗錢及打擊資恐、資武擴機制缺失，FATF未要求對其實施加強盡職調查，惟建議應考量各該國家或地區相關風險資訊。另布吉納法索、莫三比克、奈及利亞及南非不再適用加強監督程序(附件2)。
三、檢附前揭FATF公布資料：
(一)附件1：High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action -24 October 2025。
(二)附件2：Jurisdictions under Increased Monitoring -24 October 2025。

依前開法務部調查局函，高風險及加強監督國家或地區如下：
(一)嚴重缺失(高風險)之國家或地區：北韓、伊朗及緬甸。
(二)未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議(加強監督)之國家或地區：阿爾及利亞、安哥拉、玻利維亞、保加利亞、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、海地、肯亞、寮國、黎巴嫩、摩納哥、納米比亞、尼泊爾、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、越南、英屬維京群島及葉門。

11411262 - 內政部 轉知「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，已刋登於本部地政司網站防制洗錢專區.pdf

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